EG Bericht: Immobilien und Glücksspiel sind Geldwäsche, zusammen mit Kriminellen

Was es in der EU, Deutschland den Geldwäsche Paradiesen nicht gibt, fordert man von Albanien, wobei es den peinlichen Schwachsinn von „Hinter Tür“ Justiz“, Weisungs gebundener Justiz nur in Deutschland gibt, wie der „GRECO“ Bericht der EU festhält. Und diese Ratten sollen ja Justiz bringen, was es nicht einmal in Deutschland gibt. Was für ein Skandal, denn auch Angela Merkel, fastelte in ihrer Hirnlosen Regierungs Tätigkeit, etwas von den „entscheidenden Fortschritte“, denn korrupte Gestalten, ohne Studium und richtigen Berufs, sind leicht käuflich. 20 Jahre dumme Berichte schrieben, für ein Land, wo nie ein Gesetz implementiert wurde, aber Milliarden für korrupte Projekte, Reise Spesen und dumme andere Ideen verpulvert werden durch die totale Inkompetenz. Idioten, werden als Experten verkauft, denn solche Berichte gab es in 2003 schon auch vom FBI an den Kongreß, aber es wurde dann immer schlimmer, mit den EU und Berliner Korruptis. EG Commission Bericht: Geldwäsche, über Immobilien und Glücksspiel sind wichtiger Wirtschafts Zweig, zusammen mit Kriminellen. Das dient ebenso der Terrorismus Finanzierung. Ein EU Bericht, zeigt im Vergleich zu 2000-2002, Abgründe des „failed state“, aber für Bestechungsgeld der korrupten EU Vertreter, der Botschafterin von Knut Fleckenstein, kaufte man erneut „entscheidende Fortschritte“ in jedem Bericht seit Jahren.
  1. Die Folge der Kathastropahlen Finanz Beratung der Internationalen Betrugs Mafia, haben das Land ruiniert und total verschuldet.

www.coe.int/moneyval

Albania should step up its efforts to combat money laundering, says Council of Europe report Strasbourg 17/12/2018 In a report published today, the Council of Europe anti money laundering body MONEYVAL calls on… Albania should step up its efforts to combat money laundering, says Council of Europe report Strasbourg 17/12/2018 In a report published today, the Council of Europe anti money laundering body MONEYVAL calls on… Albania should step up its efforts to combat money laundering, says Council of Europe report Strasbourg 17/12/2018
Albania should step up its efforts to combat money laundering, says Council of Europe report
In a report published today, the Council of Europe anti money laundering body MONEYVAL calls on the Albanian authorities to step up their efforts in pursuing launderers and confiscating their assets connected to significant proceeds-generating offences, and tackling terrorist financing related risks. The report makes comprehensive assessment of the effectiveness of Albania’s anti money laundering and counter terrorist financing (AML/CFT) system and its level of compliance with the FATF Recommendations. Based on the results of its evaluation, MONEYVAL decided to apply its enhanced follow-up procedure to Albania. MONEYVAL acknowledges that the Albanian authorities have a reasonably good understanding of the country’s money laundering risks in the formal economy and have national coordination mechanisms for policy-making to address risks. However, these mechanisms have not proven to be fully effective and there are some areas that would benefit from a more detailed analysis of the threats posed. Corruption poses major money laundering risks in Albania. Often linked to organised crime activities, it generates substantial amounts of criminal proceeds and seriously undermines the effective functioning of the criminal justice system. The authorities are aware of the risks from corruption but so far law enforcement has given limited attention to target corruption-related money laundering. A significant judicial reform is currently being implemented to better address the corruption risks prevalent in the country. The competent authorities systematically use the General Directorate for the Prevention of Money Laundering reports and a wide range of other sources of information to initiate and facilitate investigations of money laundering, associated predicate offences and terrorist financing. Parallel investigations are systematically applied in money laundering cases and in other criminal proceedings. However, these investigations rarely result in indictments and money laundering proceedings connected to significant proceeds-generating offences are mostly suspended or dismissed by the prosecution. The report underlines that Albania has a robust legal framework for confiscation of criminal proceeds but the number and values of seized and confiscated assets do not seem to be commensurate to the level of the criminality in the country. With regard to terrorist financing, MONEYVAL notes that the perception and understanding of the related risks do not seem to adequately address the characteristics of potential terrorist financing activities in the country and the region. There is no systematic approach to identify and investigate financing aspects of terrorism-related offences. In relation to the implementation of targeted financial sanctions there are some technical deficiencies, which may hamper effectiveness of Albania’s compliance. The report highlights that the Bank of Albania has a good understanding of money laundering and terrorist financing risks and has recently enhanced its offsite reporting system to support its assessment of risks of individual entities. The Financial Supervisory Authority is in the process of transitioning to a risk-based approach in supervision but its inspection activity undertaken so far has been very limited. Although some important efforts are made, neither the Bank of Albania nor the Financial Supervisory Authority consistently apply a risk-based perspective when reviewing applications for licenses by financial institutions, or take a systematic approach to monitor them in order to fully mitigate the risk of criminal infiltration. Finally, the report notes that Albania has reportedly provided mutual legal assistance with an appropriate level of cooperation. However, the general legal mechanism for executing foreign mutual legal assistance requests has some deficiencies which may undermine their effectiveness. The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) is a monitoring body of the Council of Europe entrusted with the task of assessing compliance with the principal international standards to counter money laundering and the financing of terrorism and the effectiveness of their implementation, as well as with the task of making recommendations to national authorities in respect of necessary improvements to their systems. The evaluation of Albania´s anti-money laundering and combating financing of terrorism system was based on the 2012 Financial Action Task Force Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology. Fifth round Mutual Evaluation Report on Albania Summary of Fifth round Mutual Evaluation Report on Albania
Raporti i KE: Pasuritë e paluajtshme dhe lojërat e fatit po pastrojnë para, bashkëpunim me kriminelë
Komisioni Europian në raportin e tij të fundit për monitorimin e pastrimit të parave në Shqipëri ka publikuar dhe sektorët kryesorë, përmes të cilëve po bëhet pastrimi i parave në vend. Ai vë në dy…
Georg Soros Land der totalen Zerstörung mit Dumm Kriminellen

 

Schlagwörter:

KOMMENTAR(E) (4)

  • BuckZiehsMutter
    Dez 18, 2018., 17:48 •

    Die Banditen der Ksmali Inseln, Alles Verbrecher Clans, sprengen sich nun selbst in die Luft, nachdem keine Justiz funktioniert.

    Alle haben im System, Anträge auf Legalisierung gestellt, wurden von der KFW, GTZ, GEZ finanziert, inklusive Morde

    Betrugs System, alle Infrastruktur Projekte der Deutschen auch in Durres, Dhermi und schon vor über 10 Jahren

    Zjarr dhe tritol, situata del jashtë kontrollit në Ksamil, policia hesht

    < Dhjetor 18, 2018 Share

    Nga Boldnews.al

    Një njësi shërbimi në proces legalizimi në Ksamil është shkatërruar
    tërësisht mëngjesin e së Martës nga një shpërthim tritoli, pak ditë pasi
    një tjetër ndërtim aty pranë u shkatërrua plotësisht nga zjarri.

    Disa persona, ende të paidentifikuar zyrtarisht nga Policia, por të
    njohur nga banorët e Ksamilit, kanë vendosur të bëjnë “gjyqësi
    popullore”, duke prishur, për interesa personale, pronat e personave të
    ndryshëm.

    Gjatë javëve të fundit, banorët e qytezës në Jug të Shqipërisë po
    përballem me një situatë absurde, ku, ndërtesa shërbimi publik, në
    pritje të legalizimit, po shkatërrohen përpara syve të autoriteteve
    publike dhe askush nga institucionet zyrtare nuk reagon.

    “Boldneës.al” ka siguruar fotot e ndërtesës së thjeshtë, të
    shkatërruar mëngjesin e së martës pas shpërthimit të një sasie tritoli.
    Banorët e Ksamilit janë të bindur se ky shpërthim ka lidhje me një
    tjetër shkatërrim godine me zjarr, ndodhur pak ditë më parë.

    “Boldnews.al” raporti rreth dy javë më parë për
    shkatërrimin me zjarr të objektit të ndërtuar nga Abdullah Skënderi. Për
    këtë ngjarje, Skënderi ka denoncuar në prokurori shtetasin Evo (Spiro)
    Iljadhi. Sipas denoncimit, një kopje të të cilit e posedon edhe “BN”, në
    orën 8 të mëngjesit të datës 7 Dhjetor 2018 “njoftohem se persona të
    paidentifikuar, si edhe një person i quajtur Evo (Spiro Iljadhi), i cili
    ka në pronësi lokalin “Orange”, i janë afruar pronës sime dhe i kanë
    vendosur zjarrin, duke e shkatërruar komplet atë, me të gjithë mallin që
    kishte brenda. Dëmi që më është shkaktuar është i konsiderueshëm në
    vlerë monetare, pasi aty mbaja dhe furnizimet e punës. Gjithashtu, për
    shkatërrimin e pronës sime kanë përdorur edhe skrep”.

    Gjithashtu, në atë kallëzim, Abdullah Skënderi denonconte edhe
    mungesën e reagimit të strukturave policore, duke hedhur dyshimin se
    shkatërruesi i pronës së tij ka lidhje me zyrtarë të uniformave blu të
    Ksamilit dhe Sarandës.

    Një situatë thuajse e ngjashme është përsëritur mëngjesin e së
    Martës, kur një tjetër njësi shërbimi është rrafshuar me tritol. Edhe
    për këtë rast, banorët e Ksamilit dyshojnë se është kryer nga i njëjti
    grup personash. Këta të fundit kanë marrë në dorë “gjyqësinë private”,
    duke shkatërruar ndërtimet që janë në proces legalizimi në zonë, duke iu
    paraprirë vendimeve të institucioneve shtetërore.

    Sipas banorëve, qëllimi i këtyre shkatërrimeve me mënyra të
    rrezikshme për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, është lirimi i
    hapësirave për ndërtime private nga personat që i marrin përsipër këto
    akte vandale. Gjithashtu, banorët dyshojnë se personat kanë siguruar
    mbrojtje nga ana e strukturave ligjzbatuese, të cilat nuk kanë reaguar
    thuajse fare pas këtyre ngjarjeve.

    Për të dy rastet, nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar nga ana e
    Policisë së Shtetit. Madje, banorët, me nota humori të zi shprehen se
    Ksamili duhet t’i ketë kaluar si territor Greqisë, pasi asnjë autoritet
    shqiptar nuk interesohet për çfarë po ndodh së fundmi në qytezë.

    http://boldnews.al/2018/12/18/zjarr-dhe-tritol-situata-del-jashte-kontrollit-ne-ksamil-policia-hesht/

    Ksmali Inseln 1996
    Gelwäsche Mafia Paradie: Ksmali, Srande geplatte Wasserrohre in 2017

  • KFW-Deutsche Bank Betrugs Motor mit Roland Berger, einer Machbarkeits Studie für das TEC Gas Kraftwerk in Vlore – Marina Durres – Albanien
    Jan 05, 2019., 08:20 •

    […] EG Bericht: Immobilien und Glücksspiel sind Geldwäsche, zusammen mit Kriminellen […]

  • Die Finanz Berufsverbrecher von Jörg Asmussen, Gerhard Gribkowsky, McKinsey, Deutsche Bank, KfW bis Angela Merkel | Geopolitiker's Blog
    Jan 21, 2019., 16:53 •

    […] EG Bericht: Immobilien und Glücksspiel sind Geldwäsche, zusammen mit Kriminellen […]

  • Banken und die Bau Mafia mit 1230 illegalen Hochhäuser in Tirana – Marina Durres – Albanien
    Feb 03, 2019., 18:21 •

    […] Kashar, wollen Mafia Bauunternehmen zumindest Dokumente einreichen, damit man einige Appartments legalisieren kann, aber ohne […]

HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR

Wird geladen
×